资金交换模式补件之我见

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    浩永中国
  • 发布日期:

    2017-08-16, 08:44 pm
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资金交换模式补件之我见

最後一次更新:浩永中国, 2017-08-22, 12:53 am

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内容描述

       2016年10月至2017年6月间,美国移民及公民事务局针对两人资金交换模式大规模地发出补件信。根据I-526的审核时间,被要求补件的对象主要为介于2014年底至2015年中后期之间递件的申请人。
 

       从2005年美国投资移民项目进入中国大陆至今,两人之间进行资金交换的模式一直存在,其间偶见美国移民及公民事务局针对不规范的两人资金交换模式要求补充文件做进一步说明,而前述补件则主要集中在文件不符或境内外资金交换人不一致。譬如,在境内申请人将人民币汇给A,但在境外却是A控制的企业或者是无关的第三方将美元汇给申请人。以上这种情形往往会招致美国移民及公民事务局的补件,但无论如何,以往仅是作为个别案例出现,而去年底至今出现的针对两个人资金交换模式的大规模补件则非偶然。
  
       2014年10月29日,美联储宣布结束资产购买计划,为六年前开始实施的量化宽松政策(QE)画上句号,也吹响了美元回流的号角。2016年10月14日,美国货币市场基金监管新规生效,生效前引发大批资金撤出优质货币市场基金,造成“美元荒”。紧接着于2016年12月及2017年3月,美联储启动了两次加息,而且在未来的两年内还将有几次加息的预期。美联储及美国政府正通过一连串的动作步步紧逼海外的资金回流美国,在这个大背景下就不难理解为什么美国移民及公民事务局会针对两人资金交换模式进行大规模的补件,因这种模式并未实现真正意义上的资金跨境回流美国的预期。
  
       美国移民及公民事务局针对I-526申请中出现的某一类问题进行规模性的补件往往会有周期性。譬如针对房产抵押贷款之后还款能力不足的问题,在一段时间出现大量补件之后就慢慢地淡出焦点。回到两人资金交换模式的补件周期或许会在经历规模性补件之后归于沉寂或者会再持续一段很长的时间,目前还无从判断,但作为一种主要的资金流转模式,且在国内外汇监管日趋严格的情况下,它会一直存在。

 
       针对两人资金交换模式,应从交换人的商业背景、年龄、熟悉度等方面谨慎考虑。


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